EL PUEBLO
El Departamento de Estado define a un país con gran lavado de dinero como aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades signficativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos
Estados Unidos incluyó el miércoles por primera vez a Argentina, Curacao y San Martin entre los países que registran mayor lavado de dinero en el mundo.
Al difundir la estrategia para el control del narcotráfico internacional correspondiente al 2012, el Departamento de Estado definió a un país con gran lavado de dinero como "aquel cuyas instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades signficativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos" .
En la sección correspondiente a Argentina, el informe sostiene que la mayoría del lavado de dinero en ese país involucra a centros específicos offshore, y que las operaciones más comunes en el sector no financiero son transacciones que involucran a abogados, contadores, estructuras corporativas y bienes raíces.
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